Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în aplicare, în data de 26 februarie 2026, un număr de 62 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita.
Acțiunea a avut loc într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse de uz industrial.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe documente și înscrisuri considerate utile cauzei, precum și sume de bani, în vederea continuării cercetărilor.
Potrivit anchetatorilor, cercetările îi vizează pe 21 de suspecți care, în perioada 2021–2025, ar fi acționat pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
În calitate de administratori ai unor societăți comerciale, aceștia ar fi evidențiat în mod repetat, în declarațiile fiscale, achiziții de bunuri care nu reflectau operațiuni comerciale reale, provenind de la două societăți cu comportament specific de tip „fantomă”.
Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 4.231.460,43 lei, sumă ce reprezintă TVA și impozit pe profit.
Prin ordonanța din 27 februarie 2026, procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
Față de cei șase inculpați a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
De asemenea, prin ordonanța din 26 februarie 2026, procurorii au instituit măsura sechestrului asupra tuturor bunurilor prezente și viitoare aparținând suspecților, inculpaților și părților responsabile civilmente, precum și poprirea conturilor bancare, până la concurența sumei totale de 4.231.460,43 lei.
Sechestrul a fost aplicat efectiv asupra a două case, șapte apartamente și zece terenuri intra- și extravilane.
Totodată, au fost ridicate sumele de 89.000 de lei și 31.050 de euro, identificate în timpul perchezițiilor. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate acoperă întinderea prejudiciului estimat.
Sumele de bani ridicate urmează să fie virate în contul de recuperare a prejudiciului, la solicitarea persoanelor acuzate.
Pe parcursul urmăririi penale, sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea procurorilor, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.